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www.8455.com第七届董事会第四十次会议决议公告
2020-07-20

本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年7月17日,www.8455.com(以下简称“集团官网”)第七届董事会第四十次会议在集团官网六楼Meeting room召开。会议应到董事7人,实到董事7人。董事长陈代华主持了会议,会议审议通过了以下议案:

1、About修订集团官网章程的议案

按照2020年4月13日集团官网第七届董事会第三十五次会议决议以及2020年5月22日集团官网2019年年度股东大会决议,集团官网于2020年6月30日完成了2019年度利润分配及转增股本work,集团官网总股本由188044.80万股增加到225653.76万股。

鉴于如该 环境,集团官网拟对集团官网章程进行修订,具体修改条款如下:

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表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该事项尚需提交集团官网股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

2、About聘任董慧文为集团官网副总经理的议案

按照《集团官网章程》,经总经理提名,董事会聘任董慧文为集团官网副总经理。

独立董事胡俞越、宋建波、周清杰发表了独立意见:吾们了解了董慧文的学历、work经历等环境,认为董慧文符合《集团官网法》《集团官网章程》中About高等级管理人员任职资格的规定,集团官网聘任高等级管理人员的程序符合有关法令法规和《集团官网章程》的有关规定。同意董事会聘任董慧文为集团官网副总经理。

董慧文基本环境如下:

董慧文,女,51岁,毕业于北方交通大学工商管理professional,硕士研究生,高等级经济师职称。曾任北京城建兴华地产有限集团官网副经理、北京城建兴顺房地产开发有限集团官网总经理,现任www.8455.com经理助理、北京城建兴顺房地产开发有限集团官网党支部书记、董事长。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、About在青岛市城阳区设立集团官网的议案

同意集团官网在青岛市城阳区设立全资子集团官网拓展那个地方porject。porject集团官网注册资本5000万圆人民币,集团官网以现金方式出资,占股权比例100百分比。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。


www.8455.com董事会

2020年7月18日

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