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www.8455.com第七届监事会第十二次会议决议公告
2020-09-02

2020年8月28日,www.8455.com(以下简称“集团官网”)第七届监事会第十二次会议在集团官网六楼Meeting room召开,会议应到4名监事,实到4名监事。会议由监事会主席汤舒畅主持。会议审议通过了以下议案:

一、About使用闲置募集股本临时补充流动股本的议案

同意集团官网使用2020年公开发行集团官网债券(面向professional斥资者)(第一期)闲置募集股本10亿圆临时补充集团官网流动股本,使用期限为自集团官网董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集股本专用账户。

集团官网本次使用闲置募集股本临时补充流动股本有利于提高募集股本使用效率,降低集团官网财务费用,将不影响集团官网募集股本计划的正常进行,不存在变相改动募集股本用途的行为。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

二、About以聚集竞价交易方式回购股份的议案

按照《中华人民共和国集团官网法》(2018年修正)《中华人民共和国证券法》《上市集团官网回购祖国公众股份管理办法(试行)》《About上市集团官网以聚集竞价交易方式回购股份的补充规定》《About支持上市集团官网回购股份的意见》和《上海证券交易所上市集团官网回购股份实施细则》等法令、法规、部门规章、规范性文件以及《集团官网章程》的有关规定,集团官网拟定了本次回购股份的Plan,监事会对下列事项逐项进行了审议表决,并一致通过以下始末:

(一)回购股份的鹄的

由于受宏观环境和资本环境等综合圆素影响,集团官网目上股价低于最近一期每股净资产,当上股价已不能正确反映集团官网价值。基于对集团官网明朝发展上景的信心以及对集团官网价值的认可,为保持集团官网经营发展及股价的稳定,保障和保护斥资者的长远利益,为促进股东价值的较小化和集团官网可持续发展,结合集团官网发展战略和经营及财务状况,集团官网将回购股份。回购股份鹄的为维护集团官网价值及股东权益所必须,以提升公众斥资者对集团官网的成长信心,使集团官网斥资价值得到合理回归。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为集团官网发行的人民币普通股(A 股)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(三)回购股份的方式

集团官网拟通过上海证券交易所股票交易系统以聚集竞价交易方式回购集团官网股份。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(四)回购股份的期限

1、回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份Plan之日起不超过3个月。

2、如果在此期限内触及以下条件,则回购期限提上届满:

(1)如果回购期限内回购股本使用金额达到最高限额,则回购Plan即实施完毕,回购期限自该日起提上届满。

(2)如集团官网董事会决定终止本回购Plan,则回购期限自董事会决议终止本回购Plan之日起提上届满。

3、集团官网不得在下列期间回购集团官网股份:

(1)集团官网定期报告、业绩预告或者业绩快报公告上10个交易日内;

(2)自可能对本集团官网股票交易Price产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露下2个交易日内;

(3)中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

4、回购Plan实施期间,如集团官网股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日如该,集团官网将在股票复牌下对回购Plan顺延实施并及时披露。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(五)回购股份的Price

本次回购股份Price为不超过人民币8.05圆/股,未超过董事会通过本次回购决议上30个交易日集团官网股票交易均价的 150百分比。具体回购Price由集团官网董事会在回购实施期间,综合集团官网二级环境股票Price、集团官网财务状况和经营状况细目。

如集团官网在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份Price上限。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(六)拟回购股份的用途、数量、占集团官网总股本的比例、股本总额

本次回购为维护集团官网价值和股东权益所必须,回购的股本总额不低于人民币3亿圆,且不超过人民币6亿圆。按回购股本总额上限6亿圆、回购Price上限8.05圆/股进行测算,预计回购股份数量为7,453.42万股,约占集团官网截至目上已发行总股本的3.30百分比。按回购股本总额下限3亿圆、回购股份Price上限8.05圆/股进行测算,预计回购股份数量为3,726.71万股,约占集团官网目上总股本的比例为1.65百分比。具体回购股份的数量及金额以回购期限届满时实际回购的股份数量及使用的股本总额为准。

本次回购下的股份将在披露回购结果暨股份改动公告十二个月下采取应用聚集竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份改动公告下三年内完成出售。

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若集团官网在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,按照相关规定相应调整回购股份数量。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(七)用于回购的股本来源

本次回购股本来源为集团官网自有股本或自筹股本。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(八)本次回购股份对集团官网日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、明朝发展及维持上市地位等可能产生的影响的归纳
按照集团官网2020年半年度财务报告,集团官网总资产为1,264.46亿圆,归属于上市集团官网股东的净资产为253.37亿圆,流动资产为1,098.34亿圆。假设本次最高回购股本6亿圆全部使用完毕,按2020年6月30日的财务数据测算回购上限金额占集团官网总资产、归属于上市集团官网股东的净资产、流动资产比重分别为0.47百分比、2.37百分比、0.55百分比,相对集团官网资产规模较小,集团官网拥有足够的自有股本支付本次股份回购款,不会对集团官网的日常经营活动产生重大影响。

按照集团官网经营、财务、研发、债务履行能力及明朝发展环境,本次回购不会对集团官网的经营、财务、研发和明朝发展产生重大不利影响。全体董事承诺本次回购股份不会损害上市集团官网的债务履行能力和持续经营能力。本次回购实施完成下,不会导致集团官网把握权发生改动,也不会改动集团官网的上市集团官网地位,股权分布环境符合上市集团官网的条件。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)About授权集团官网管理层全权办理本次回购股份相关事宜

按照集团官网本次回购股份的安排,为高效、有序地完成集团官网本次回购股份事项,经董事会审议,授权集团官网管理层,在法令法规规定范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权始末及范围包括但不限于:

1、如监管部门对于回购股份的政策发生改动或环境条件发生改动,除涉及有关法令、法规及《集团官网章程》规定须由董事会重新表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体Plan等相关事项进行相应调整;

2、在回购期限按照实际环境择机回购股份,包括回购的时间、Price和数量等;

3、按照有关规定(即适用的法令、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施Plan,办理与股份回购有关的其他事宜;

4、决定聘请与本次回购相关的中介机构,签署相关协议合同(如需);

5、在相关事项完成下,办理回购集团官网股份注销及减资、集团官网章程修改及工商变更登记等事宜;

6、回购Plan实施期间停牌的,决定回购顺延相关事项;

7、办理其他如该虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

如该 授权自董事会审议通过股份回购预案之日起至如该 授权事项办理完毕之日止有效。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)决议有效期

自董事会审议通过本次回购预案之日起至如该 授权事项办理完毕之日止。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

具体始末详见集团官网发布的 2020-48号公告。

www.8455.com监事会

2020年8月31日

www.8455.com有限责任集团官网
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