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www.8455.com第七届董事会第三十八次会议决议公告
2020-06-22

本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年5月22日,www.8455.com(以下简称“集团官网”)第七届董事会第三十八次会议在集团官网九楼Meeting room召开。会议应到董事7人,实到董事7人。董事长陈代华主持了会议,会议审议通过了以下议案:

1、About北京云蒙山斥资发展有限集团官网向中国农业银行申请5000万圆贷款并由集团官网为其供给担保的议案

同意集团官网的控股子集团官网北京云蒙山斥资发展有限集团官网(以下简称“云蒙山集团官网”)向中国农业银行北京密云支行申请短期流动股本贷款,贷款金额为5000万圆,期限不超过1年,用于云蒙山集团官网正常运营,满足其景区porject装潢改造的股本需求。由集团官网为该笔贷款供给连带责任保证担保,按照股东约定,集团官网按实际贷款金额的1百分比向云蒙山集团官网收取担保费用。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

按照集团官网对外担保授权,如该 担保已经股东大会授权董事会批准。具体始末详见集团官网发布的2020-28号公告。

2、About修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、About修订《斥资者关系管理work制度》的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、About范亚斌、毛雅清不再担任集团官网副总经理的议案

因范亚斌、毛雅清发生work改动,不再担任集团官网副总经理职务。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

集团官网董事会对范亚斌、毛雅清在任职集团官网副总经理期间为集团官网发展所做出的贡献表示衷心感谢!

5、About设立集团官网开发黄山porject的议案

同意集团官网在黄山市黄山区设立具有独立法人资格的porject集团官网,负责黄山市黄山区谭家桥镇南部组团B-08-12、B-08-18地块porject开发运作。

porject集团官网名称为以环境监督管理部门最终核定为准,注册资本5000万圆人民币,集团官网以现金方式出资,占股权比例100百分比。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。


www.8455.com董事会

2020年5月23日

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