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www.8455.com第七届董事会第三十七次会议决议公告
2020-06-22

本集团官网董事会及全体董事保证本公告始末不存在尽数虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其始末的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年5月12日,www.8455.com(以下简称“集团官网”)第七届董事会第三十七次会议在集团官网九楼Meeting room召开。会议应到董事7人,实到董事7人。董事长陈代华主持了会议,会议审议通过了以下议案:

1、About终止合作开发张仪村棚改porject的议案

2016年10月27日召开的集团官网第六届董事会第三十一次会议和2016年11月15日召开的2016年第二次临时股东大会先下审议通过了《About合作开发张仪村棚改porject的议案》。具体始末详见集团官网于2016年10月29日和2016年11月16日分别发布的2016-47、2016-51、2016-55号公告。

为平衡porject运营,合理把握负债规模,同意集团官网与www.8455.com有限责任集团官网终止合作开发张仪村porject,退出porject运作;集团官网累计向张仪村棚改porject投入的股本约3700万圆,由www.8455.com有限责任集团官网一次性偿还。

该事项涉及关联交易,关联董事陈代华回避表决。

独立董事胡俞越、宋建波、周清杰易于 发表了独立意见:同意集团官网提交的About终止合作开发张仪村棚改porject的议案。该事项构成关联交易,第七届董事会第三十七次会议审议议案时,关联董事回避了表决。该事项有利于减少股本占用,提高股本使用效率,降低股本风险,并可有效把握负债规模,不存在损害集团官网及非关联股东利益的情形。

具体始末详见集团官网2020-22号公告。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交集团官网2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间详见集团官网2020-23号公告。

2、About对北京云蒙山斥资发展有限集团官网增资扩股的议案

为加快推进集团官网向文旅地产转型升级,保证云蒙山porject开发建造股本需求以及下一步融资需要,同意集团官网对北京云蒙山斥资发展有限集团官网(以下简称“云蒙山集团官网”)进行增资。

云蒙山集团官网成立于2016年11月29日,注册资本13800万圆。股权比 诸如下:集团官网出资8280万圆,持股60百分比;北京市底蕴高技术融资担保有限集团官网(以下简称“文投担保”)出资4830万圆,持股35百分比;北京渔阳旅游集团(以下简称“渔阳集团”)出资690万圆,持股5百分比。

2018年12月27日集团官网第七届董事会第九次会议审议通过了About对北京云蒙山斥资发展有限集团官网增资的议案,拟由三方股东按股权比例增加云蒙山集团官网注册资本金至5亿圆,该增资Plan由于其他股东原因未能实施。

本次对云蒙山集团官网增资扩股以《资产评估报告》结果为按照,将云蒙山集团官网注册资本增加至3亿圆,此道集团官网总出资额18000万圆,持股比例60百分比;渔阳集团总出资额1500万圆,持股比例5百分比;文投担保总出资额4830万圆,持股比例16.1百分比;北京文投卓越斥资基金合伙集团(有限合伙)总出资额5670万圆,持股比例18.9百分比。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、About集团官网向中原信托申请不超过30亿圆贷款的议案

同意集团官网向中原信托有限集团官网申请不超过人民币30亿圆贷款,无担保,综合年利率不高于6.2百分比,期限3+2年(第3年末集团官网及中原信托均有提上终止权),用于集团官网所属子集团官网的porject建造。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

www.8455.com董事会

2020年5月13日

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