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www.8455.com第七届监事会第九次会议决议公告
2020-04-16

2020年4月13日,www.8455.com(以下简称“集团官网”)第七届监事会第九次会议在集团官网九楼Meeting room召开,会议应到4名监事,实到4名监事。会议由监事会主席汤舒畅主持。会议审议通过了以下议案:

1、2019年年度报告及摘要

监事会认为:集团官网2019年年度报告编制和审议程序符合法令、法规、集团官网章程和集团官网内把握度的各项规定;年度报告的始末和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映集团官网2019年经营管理和财务状况等事项;未发现集团官网2019年年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

具体始末详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、2019年度监事会work报告

监事会对集团官网2019年度work的意见如下:

(1)2019年集团官网按照《集团官网法》、《证券法》及其他有关法令法规和集团官网章程的要旨,依法经营,规范运作,决策程序合法,内部把握制度完竣。集团官网董事、经理能认真履行法令、法规及集团官网章程赋予的职权,未发现执行集团官网职务时有违反法令、法规、集团官网章程或损害集团官网利益的行为。

(2)监事会认真检查了2019年集团官网的财务状况,认为集团官网出具的财务报告符合集团官网实际,真实地反映了集团官网的财务状况和经营成果。

(3)监事会审阅了2019年度内部把握自我品评报告,认为集团官网内部把握品评符合集团官网内部把握的实际环境,内部把握制度执行环境良好。

(4)报告期内,集团官网监事会审议了2018年度和2019年半年度募集股本(非公开发行股票)存放与实际使用环境的专项报告,认为集团官网募集股本的管理和使用符合相关法规的规定和集团官网《募集股本管理办法》的要旨。

(5)报告期内,集团官网与控股股东www.8455.com有限责任集团官网续签了《工程协作协议》和《股权托管协议》,该事项有利于集团官网发展、有利于规范关联交易和解决同业竞争小case,未发现损害集团官网及非关联股东利益的情形。

(6)报告期内,集团官网挂牌转让所持北京中和枣苑物业管理有限责任集团官网和北京腾宇拆迁工程有限责任集团官网股权,并收购北京新城金郡房地产开发有限集团官网股权,转让及收购Price公允,未发现内幕交易,未发现损害部分股东的权益或遭成集团官网资产流失。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

3、2019年度内部把握自我品评报告

监事会认为集团官网2019年内部把握自我品评符合集团官网内部把握的实际环境,内部把握制度执行环境良好。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

具体始末详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4、2019年度利润分配Plan

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母集团官网实现净利润为3,374,810,301.08圆,加上2018年末未分配利润5,982,926,954.92圆,加上新金融工具准则会计政策变更对年初未分配利润影响额2,830,768,701.41圆,减去本年分配现金股利376,089,600.00圆,减去本年支付“17京城投MTN001永续债”利息240,860,000.00圆,减去按照《集团官网章程》规定,以净利润10百分比提取法定盈余公积337,481,030.11圆,年末可供股东分配的利润为11,234,075,327.30圆。

本集团官网拟以总股数188,044.80万股为基数,每10股派发现金股利2.4圆(含税),预计支付红利45,130.75万圆。

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019年12月31日母集团官网资本公积4,109,132,803.59圆,此道股本溢价4,109,132,803.59圆。集团官网以2019年12月31日总股本188,044.80万股为基数向全体股东每10股转增2股,共计转增37,608.96万股,转增下集团官网总股本增加到225,653.76万股,母集团官网资本公积减至3,733,043,203.59圆。

监事会同意如该 2019年度利润分配Plan。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

具体始末详见集团官网发布的2020-13号公告。

5、About集团官网2019年度募集股本存放与实际使用环境的专项报告的议案

监事会认为集团官网募集股本的管理和使用符合相关法规的规定和集团官网《募集股本管理办法》的要旨。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

具体始末详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6、About会计政策变更的议案

同意集团官网按照财政部发布的《集团会计准则第14号—收入》、《About修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》的有关规定执行,再是按照新要旨编制合并财务报表。其他未变更部分仍按照财政部後期颁布的《集团会计准则—基本准则》和相关具体准则、集团会计准则应用指南、集团会计准则解释及其他相关规定执行。

监事会认为:本次会计政策变更是集团官网按照财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,不存在损害集团官网及中小股东利益的环境。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

具体始末详见集团官网发布的2020-11号公告。

7、About计提应收股利预期信用减值的议案

截至2019年12月31日,集团官网应收股利的账面余额为186,999,316.86圆,均为应收国奥斥资发展有限集团官网(以下简称“国奥集团官网)股利。揣摩国奥集团官网目上经营状况,按照《集团会计准则》中About金融工具预期信用减值的计提规定和集团官网会计政策,同意集团官网对应收股利预提信用减值93,499,658.43圆。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

如该议案2、4需提交集团官网2019年年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

www.8455.com监事会

2020年4月15日

www.8455.com有限责任集团官网
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